Operação Expertise: quem são os outros investigados e quanto cada um ganhou no esquema?

A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e a Controladoria-Geral da União (CGU), investiga um esquema que pode ter desviado até R$ 198 milhões de contratos da Saúde e da Educação no Pará. A operação já resultou em cinco prisões e dezenas de mandados de busca e apreensão em Belém e Marituba.

Segundo os investigadores da PF e do MPF, os envolvidos utilizaram empresas de fachada, fraudes em licitações e contratos irregulares para lavar dinheiro e pagar propina a servidores públicos. A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de bens, o afastamento de seis servidores e a suspensão de quatro empresas.

Confira os principais nomes citados na investigação:

Servidores Públicos

• Ana Cláudia Duarte Lopes (SEMED/Marituba)
  Acumulava funções administrativas e teria atestado serviços não executados. Recebeu R$ 850,8 mil de empresas investigadas, em períodos que coincidem com repasses da prefeitura.
• Fabrício Buarque Corrêa (Chefe de Gabinete da ALEPA)
  Recebeu R$ 250 mil da Líder Engenharia logo após liberações contratuais. Preso na operação, mas teve a preventiva revogada pelo TRF1.
• Sandro Rogério Nogueira Sousa Matos (ALEPA)
  Flagrado recebendo dinheiro em espécie de empresário investigado. Já havia sido preso entre 2007 e 2010 por fraudes em licitações.
• Edilvandro Augusto de Almeida Pereira (DETRAN/PA)
  Recebeu R$ 49 mil da Líder Engenharia, valor suspeito por estar abaixo do limite de comunicação obrigatória ao COAF.
• Renata Mirella Freitas Guimarães de Souza Coelho (Diretora-geral do DETRAN/PA)
  Responsável por contratos de R$ 8,2 milhões com a Líder Engenharia. Seu marido, Ulysses Coelho, recebeu R$ 600 mil da empresa.
• Celso da Silva Mascarenhas (Diretor da Polícia Científica/PA)
  Assinou contrato irregular e recebeu R$ 5 mil da Líder Engenharia sem justificativa lícita.
• Cynthia Pantoja (Gabinete da Polícia Científica/PA)
  Beneficiada com transferência de R$ 17,6 mil da Líder Engenharia.
• Edvaldo Rodrigues (Financeiro da Polícia Científica/PA)
  Recebeu R$ 5 mil da Líder Engenharia.
• Dennis Figueiredo da Silva (Perito Contábil da Polícia Científica/PA)
  Flagrado recebendo propina após saque de R$ 600 mil em espécie por empresário investigado.

Empresários e Empresas

• Ulysses de Souza Coelho (D’Fátima Construtora)
  Ex-servidor da ALEPA, sócio da empresa com capital social de R$ 14 milhões, mas estrutura modesta, levantando suspeita de “fachada”.
• Alex Jordano Santos da Cunha (Max Empreendimentos)
  Apontado como um dos líderes do esquema, responsável por saques e pagamento de propina.
• Alberto Furtado Pinheiro (Fortes Comércio e Serviços Ltda.)
  Apontado como administrador de empresa usada em contratos fraudulentos e lavagem de dinheiro.
• Edilene Brasil Rodrigues Pinheiro e Camila Brasil (Brasil & Brasil Ltda.)
  Empresa com contratos milionários, mas estrutura simples em Ananindeua. Investigada como fachada.
• Jacélio Faria da Igreja (Líder Engenharia Ltda.)
  Apontado como líder operacional do esquema, responsável pelos maiores saques e entrega direta de propina a servidores.
• Diego Hadad
  Visto em companhia de empresários durante pagamentos suspeitos. Investigado por possível participação ativa no esquema.

Bens Apreendidos

Na deflagração, a PF apreendeu dinheiro em espécie, joias, equipamentos eletrônicos e mais de 30 veículos, incluindo carros de luxo.

*Com informações de G1PA.