PF deflagra operação contra fraudes de mais de R$ 500 milhões na Caixa Econômica

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (25), uma operação para investigar um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação, batizada de Operação Fallax, também apura crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

As investigações começaram em 2024, após a identificação de movimentações suspeitas que indicavam a existência de um grupo organizado. Segundo a apuração, os envolvidos contavam com a participação de funcionários de instituições financeiras e utilizavam empresas para movimentar e esconder o dinheiro obtido de forma ilegal.

Ao todo, foram expedidos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, cumpridos em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, por determinação da Justiça Federal em São Paulo.

A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, que podem chegar a R$ 47 milhões. A estimativa é que as fraudes ultrapassem R$ 500 milhões.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas de fachada para dar aparência legal ao dinheiro. Parte do esquema envolvia a inserção de dados falsos em sistemas bancários para facilitar saques e transferências indevidas. Em seguida, os valores eram transformados em bens de alto valor e criptomoedas, numa tentativa de dificultar o rastreamento.

Além disso, foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas e empresas ligadas ao caso. A operação contou com apoio da Polícia Militar de São Paulo.

Os investigados podem responder por diversos crimes, como organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes no sistema financeiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão.