Golpe de falsas hospedagens para a COP 30 gera prejuízo de R$ 3 milhões e leva à prisão de suspeitos

Seis pessoas foram presas nesta terça-feira (24) durante a terceira fase da operação “Check Out”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, em ação integrada com a Polícia Civil de Pernambuco. A ação tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro e operacional de uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas transnacionais. De acordo com as investigações, o grupo atuava a partir de Pernambuco e utilizava plataformas digitais para aplicar golpes com anúncios falsos de hospedagem, tendo como principais alvos turistas interessados em participar de eventos relacionados à COP 30, em Belém.

As apurações avançaram após a identificação de novas vítimas, entre elas um integrante de alto escalão da representação de um país asiático, o que elevou o nível de gravidade do caso. Segundo a Polícia Civil, análises de inteligência financeira e o cruzamento de dados bancários apontam que o prejuízo causado pela organização criminosa chega a cerca de €500 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 3 milhões.

Durante a operação, também foram realizados bloqueios de ativos que somam cerca de R$ 1 milhão, além da apreensão de dispositivos eletrônicos que comprovam a movimentação e a pulverização de valores por meio de contas de “laranjas” e plataformas de transferências internacionais.

Os investigados devem responder por estelionato qualificado na modalidade de fraude eletrônica, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Os presos permanecem à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem sob sigilo para a identificação de outros envolvidos e a recuperação dos valores desviados.